集團公司第二屆董事會召開第二十七次會議
本報訊 記者宋鐵毅報道：4月27日，集團公司第二屆董事會召開第二十七次會議。會議由副董事長、總經(jīng)理戴厚良召集并主持。外部董事丁中智、王麗麗、劉錫漢、時歡，職工董事陳革出席會議。
國務(wù)院國資委企業(yè)改革局有關(guān)負責(zé)人，李云鵬、趙東、凌逸群、劉中云列席會議。
會議聽取一季度主要目標(biāo)任務(wù)完成情況及二季度重點工作安排的報告和集團公司第二屆董事會第二十四次、第二十五次會議有關(guān)事項督辦落實情況的報告。聽取并審議通過集團公司領(lǐng)導(dǎo)班子2017年度經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)完成情況、集團公司高級管理人員2017年度經(jīng)營業(yè)績考核方案、2017年度財務(wù)決算報告、聘任集團公司2018年報審計機構(gòu)、2018年金融衍生品業(yè)務(wù)計劃、2017年度內(nèi)部控制評價報告、集團公司董事會2017年度工作報告。
長期以來，董事會深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院及國資委的決策部署，積極發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)、決策把關(guān)、風(fēng)險防控和經(jīng)理層管理等職能，外部董事深入企業(yè)調(diào)研、了解情況，對重大決策事項認真審核把關(guān)，為董事會和管理層提出了寶貴的意見和建議。
戴厚良對各位董事提出的意見和建議表示感謝，要求董事會辦公室要及時梳理匯總，形成督辦事項，管理層和有關(guān)部門要高度重視，認真研究，切實將各項工作落到實處，共同推進董事會規(guī)范建設(shè)和公司改革發(fā)展。他強調(diào)，在公司上下的共同努力下，一季度各項工作取得良好進展，經(jīng)營成果好于預(yù)期，但對當(dāng)前存在的問題要高度重視，進一步提高政治站位，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，采取有力措施抓緊解決。二季度形勢仍然復(fù)雜嚴峻，管理層要密切關(guān)注研究中美貿(mào)易摩擦對國家經(jīng)濟和公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的深遠影響，做好相關(guān)風(fēng)險特別是境外風(fēng)險的提示和應(yīng)對預(yù)案；要認真關(guān)注雄安新區(qū)、海南自貿(mào)區(qū)建設(shè)等國家政策走向，提前謀劃布局；各板塊要根據(jù)淡旺季周期，結(jié)合自身實際，抓住有利時機，全力做好二季度生產(chǎn)經(jīng)營各項工作。當(dāng)前，深化改革頂層設(shè)計已經(jīng)啟動，打造世界一流公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和行動方案已經(jīng)啟動研究和編制工作，處僵治困、分離移交等工作也取得了階段性進展，管理層和有關(guān)部門要按照計劃部署和任務(wù)分工，踏好節(jié)奏，抓好落實，力求取得實效，確保全年的各項工作任務(wù)按期順利完成。
又訊 4月25日，集團公司召開審計與風(fēng)險管理委員會第二十一次會議、薪酬與考核委員會第十次會議、社會責(zé)任委員會第四次會議，對提交董事會審議的相關(guān)議案提前進行了審議。
